Hello ThatsAura,
We have received a response from the casino regarding this matter.
According to them, the €23.03 deposit in question was successfully processed on their side, which gives them the right, under their internal verification and AML policies, to request payment documentation related to that transaction.
Unfortunately, without specific evidence from your side showing that this deposit was not made by you, there is very little that can be done in this case. Since the deposit appears as successful in the casino’s system and is supported by an email confirmation from your side, the casino can request the relevant payment documents.
Please note that the casino’s Terms and Conditions clearly outline these requirements, specifically under Section 6. Verification of Your Identity; Money Laundering Requirements and Section 8. Deposits and Withdrawals to/From Your Account. For example:
6.1.2. You are the rightful owner of the money in Your Account and all details provided by you to the Company either during the registration process or at any time thereafter, including as part of any payment deposit transaction, are true, current, correct and complete and match the name on the credit/debit cards or other payment accounts to be used to deposit or receive funds in your account;
The casino has confirmed that this is their final position. Until the requested documentation is provided, the account verification cannot be completed.
We understand this situation may be frustrating, however, these requirements are part of the casino’s mandatory compliance and verification procedures.
Thank you for your understanding.
Привет , ThatsAura !
Мы получили ответ от казино по этому вопросу.
По их словам, указанный депозит в размере 23,03 евро был успешно обработан с их стороны, что дает им право, в соответствии с их внутренней политикой проверки и противодействия отмыванию денег, запросить платежную документацию, связанную с этой транзакцией.
К сожалению, без конкретных доказательств с вашей стороны, подтверждающих, что этот депозит был внесен не вами, в данном случае мало что можно сделать. Поскольку депозит отображается как успешно оформленный в системе казино и подтверждается электронным письмом с подтверждением, казино может запросить соответствующие платежные документы.
Обратите внимание, что в Условиях и положениях казино эти требования четко изложены, в частности, в Разделе 6. Подтверждение вашей личности; Требования по борьбе с отмыванием денег и Разделе 8. Внесение и снятие средств с/на ваш счет. Например:
6.1.2. Вы являетесь законным владельцем денежных средств на вашем счете, и все предоставленные вами Компании данные, как в процессе регистрации, так и в любое последующее время, в том числе в рамках любой операции по внесению платежей, являются достоверными, актуальными, правильными и полными и соответствуют имени владельца кредитных/дебетовых карт или других платежных счетов, используемых для внесения или получения средств на ваш счет;
Казино подтвердило, что это их окончательная позиция. До предоставления запрошенных документов верификация аккаунта не может быть завершена.
Мы понимаем, что эта ситуация может вызывать разочарование, однако эти требования являются частью обязательных процедур проверки и соответствия, проводимых казино.
Благодарим за понимание.
Перевод 
