Aleksandr_Leonbets wrote:
Dear LCB team and njanjam,
We apologize for the delay in our response.
The player, intentionally or not, provided an incorrect country of residence during registration. We typically outsource the verification process to a third-party service, and the submitted documents were approved as they were genuine. Due to human error, the account was also marked as verified.
However, this does not change the fact that we had already stopped accepting players from France at that time, and therefore the player's activity cannot be considered legitimate. As soon as the error was discovered, we closed the account. The player has already received funds exceeding the total amount of the funds that were deposited.
We regret the negative experience the player had with our service. Nevertheless, the winnings were correctly forfeited and cannot be paid out.
We kindly request that you close this case.
Thank you for your assistance in resolving this matter.
Best regards,
Alexander
Leon Compliance Officer
Hello Aleksandr_Leonbets,
Could you please clarify which country was incorrectly entered as the player's country of residence during registration?
If the player had provided an incorrect country during registration, why wasn't the account immediately restricted or closed? Instead, the player was apparently able to complete the verification process successfully using documents issued by a different country and make a deposit.
You mentioned that this was a human error. However, this does not appear to be an error on the player's part. Regardless of whether the player intentionally or unintentionally entered an incorrect country during registration, the fact remains that he successfully passed your KYC verification process, despite the information provided during registration apparently differing from the details shown on the documents he submitted. If the player's documents clearly indicated a different country of residence and the account was nevertheless approved, it raises legitimate questions as to why the discrepancy was not detected at that stage.
Could you also clarify whether the player used a VPN at the time of registration?
Your Terms and Conditions state that the use of VPNs is prohibited. Therefore, it would be helpful to understand whether the player registered using an IP address associated with the incorrectly selected country or whether the registration and account activity originated from a French IP address.
The player had a verified account with a remaining balance. Was he allowed to withdraw his funds before the account was closed due to the new country restriction policy?
Yes, he was notified about it via email. However, was he allowed to withdraw the funds from his account before it was closed?
If not, could you please help us understand why the account remained active and verified, allowing the player to deposit funds and accumulate a balance, before the country restriction issue was identified and the account was subsequently closed?
"The player has already received funds exceeding the total amount of the funds that were deposited."
Could you please clarify the exact amount in question?
Additionally, can you confirm whether the amount already received by the player fully covers all deposits made at your casino?
Thank you in advance.
Aleksandr_Leonbets написал:
Уважаемые команда LCB и njanjam,
Приносим извинения за задержку с ответом.
Игрок, намеренно или нет, указал неверную страну проживания при регистрации. Обычно мы передаем процесс верификации сторонней компании, и предоставленные документы были одобрены как подлинные. Из-за человеческой ошибки учетная запись также была отмечена как верифицированная.
Однако это не меняет того факта, что на тот момент мы уже прекратили принимать игроков из Франции, и поэтому деятельность игрока нельзя считать законной. Как только ошибка была обнаружена, мы закрыли счет. Игрок уже получил средства, превышающие общую сумму внесенных средств.
Мы сожалеем о негативном опыте, который игрок получил при использовании нашего сервиса. Тем не менее, выигрыш был законно аннулирован и не может быть выплачен.
Просим вас закрыть это дело.
Благодарим вас за помощь в решении этого вопроса.
С наилучшими пожеланиями,
Александр
Сотрудник по соблюдению нормативных требований компании Leon
Здравствуйте, Aleksandr_Leonbets,
Не могли бы вы уточнить, какая именно страна была ошибочно указана в качестве страны проживания игрока при регистрации?
Если игрок указал неверную страну при регистрации, почему его аккаунт не был немедленно заблокирован или ограничен? Вместо этого игрок, по всей видимости, смог успешно пройти процесс верификации, используя документы, выданные другой страной, и внести депозит.
Вы упомянули, что это была человеческая ошибка. Однако, судя по всему, это не ошибка со стороны игрока. Независимо от того, указывал ли игрок намеренно или непреднамеренно неверную страну при регистрации, факт остается фактом: он успешно прошел вашу процедуру верификации KYC, несмотря на то, что предоставленная при регистрации информация, по-видимому, отличалась от данных, указанных в предоставленных им документах. Если в документах игрока четко указана другая страна проживания, и учетная запись тем не менее была одобрена, это вызывает обоснованные вопросы о том, почему несоответствие не было обнаружено на этом этапе.
Не могли бы вы также уточнить, использовал ли игрок VPN во время регистрации?
В ваших Условиях использования указано, что использование VPN запрещено. Поэтому было бы полезно выяснить, зарегистрировался ли игрок, используя IP-адрес, связанный с неправильно выбранной страной, или же регистрация и активность учетной записи осуществлялись с французского IP-адреса.
У игрока был подтвержденный аккаунт с остатком на счету. Разрешалось ли ему вывести средства до закрытия аккаунта в связи с новой политикой ограничений по странам?
Да, его уведомили об этом по электронной почте. Однако имел ли он право снять средства со своего счета до его закрытия?
В противном случае, не могли бы вы помочь нам понять, почему учетная запись оставалась активной и подтвержденной, позволяя игроку вносить средства и накапливать баланс, до того, как была выявлена проблема с ограничениями по стране, и учетная запись была впоследствии закрыта?
«Игрок уже получил средства, превышающие общую сумму внесенных средств».
Не могли бы вы уточнить точную сумму, о которой идёт речь?
Кроме того, не могли бы вы подтвердить, что уже полученная игроком сумма полностью покрывает все депозиты, внесенные в ваше казино?
Заранее спасибо.
Перевод 
