Разрушенное казино - Проблема с проверкой личности клиента (KYC)

Здравствуйте. Я хотел бы подать жалобу на казино Razed по поводу необоснованной задержки в подтверждении источника моего капитала / прохождении 4-го уровня. Я успешно прошел все предыдущие этапы верификации, включая подтверждение личности и адреса. Однако после этого, когда я попытался вывести свои средства, казино запросило дополнительные документы для подтверждения источника капитала. Я предоставил официальную выписку из банка, показывающую входящие транзакции от Winline, которые являются одним из источников моих личных сбережений, а также выписку с криптовалютной биржи Whitebird, где мой аккаунт верифицирован на мое имя. Банковские документы и история транзакций Whitebird позволяют отследить движение средств между биржей и одной и той же банковской картой/счетом. Таким образом, я предоставил документы, подтверждающие источники и движение моих средств. При необходимости я также готов предоставить дополнительные доказательства, касающиеся конкретных транзакций. 2 октября Razed заявило, что ранее предоставленный мной документ был принят в качестве дополнительного, но недостаточен для завершения 4-го уровня, и запросило дополнительные документы, подтверждающие источник капитала. В качестве примеров казино упомянуло две последние расчетные ведомости или выписку из банка с указанием заработной платы/дохода за предыдущие два месяца. Я объяснил казино, что в настоящее время официально безработный и поэтому не могу предоставить расчетные ведомости. В то же время я уже предоставил банковские документы и документы, подтверждающие источник и движение моих средств в криптовалюте. Несмотря на это, Razed не объяснил, что именно в предоставленных мной документах недостаточно, и продолжает отвечать шаблонными сообщениями. Я понимаю необходимость проверок KYC/AML и готов сотрудничать. Однако казино не объяснило, какая именно информация отсутствует или какие документы мне необходимо предоставить, учитывая, что я безработный. Я также хотел бы отметить, что мой первоначальный депозит в Razed составил приблизительно 60 долларов и был сделан около 9 месяцев назад. При текущем балансе около 700 долларов я не понимаю, как требование подтвердить недавний доход может быть связано с источником средств, использованных для этого депозита. Я прошу lcb помочь получить от казино Razed конкретное объяснение того, какие именно документы или информация необходимы для завершения моей верификации.

Сумма убытков: 730$

Казино: Razed Casino

Дело №: 4892

Привет, Виахаслау !

Благодарим вас за обращение и предоставление подробной информации о вашем деле.

Мы перешлем вашу жалобу в казино и попросим их рассмотреть уже предоставленные вами документы.

Не могли бы вы уточнить несколько моментов, чтобы мы лучше поняли вашу ситуацию:

• Это ваш первый вывод средств из Razed Casino?
• Вы предоставили выписку с банковского счета, привязанного к вашей учетной записи Winline?

Буду держать вас в курсе.