Dear Lcb.org Team,
Thank you for your cooperation in this case.We would like to inform you that this player was blocked from our side by request from the AML team of our payment provider (mentioned as Swiss Financial Institution).
The provider requested to make the checks of deposited funds by the client and complete full KYC verification. In addition to the documents confirming the identity, the provider asked to provide the document which confirms the origin of funds the client deposited from 01.10.2024 to 28.10.2024 (Source of wealth).
At the moment, the client has not provided us with any document certifying the origin of the entire amount of deposits. We are still waiting for the documents from the player covering the abovementioned dates. The provider, on its part, has started checking the origin of these funds, and we, as a casino, are waiting for the result of this check.
Thank you for your understanding in this matter.
Kind regards,
OnlyWin team.
Уважаемая команда Lcb.org!
Благодарим вас за сотрудничество в данном случае. Хотим сообщить, что данный игрок был заблокирован с нашей стороны по запросу отдела по борьбе с отмыванием денег нашего платежного провайдера (указанного как Швейцарское финансовое учреждение).
Поставщик услуг запросил проверку внесенных клиентом средств и проведение полной верификации KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента»). Помимо документов, подтверждающих личность, поставщик услуг запросил документ, подтверждающий происхождение средств, внесенных клиентом в период с 01.10.2024 по 28.10.2024 (Источник средств).
На данный момент клиент не предоставил нам никаких документов, подтверждающих происхождение всей суммы депозитов. Мы всё ещё ждём от игрока документы, охватывающие указанные выше даты. Провайдер, со своей стороны, начал проверку происхождения этих средств, и мы, как казино, ждём результатов этой проверки.
Благодарим вас за понимание в этом вопросе.
С уважением,
Команда OnlyWin.