Greetings Njanjam and Dhirani,
I am pleased to meet you and clarify the situation.
During a routine compliance review, Menace King Risk Division identified suspicious financial activity on the player’s account. In line with international AML standards, an Enhanced Due Diligence (EDD) procedure was initiated, and the player was requested to provide supporting documentation.
During the review of the information submitted, multiple discrepancies were detected between the data declared by Customer and the actual evidence contained in bank statements and other documents. The EDD process was launched on 19.08.2025, and on 23.08.2025 Customer stated that he was not willing to provide the required information, as stipulated under Clauses 4.10 and 9.7 of the Menace King General Terms & Conditions.
It is important to clarify that no funds were confiscated. The balance remained fully available, and the customer chose to continue playing until it was lost during the ongoing EDD process.
Menace King remains fully transparent with independent mediators. We stand ready to provide representatives of lcb.org with the complete correspondence history with the customer, as well as other relevant information obtained during the EDD process. Such information cannot be disclosed publicly, as it contains sensitive data that is not suitable for open publication.
Best regards,
Menace King Team representative
Приветствую вас, Нджанджам и Дхирани !
Я рад встретиться с вами и прояснить ситуацию.
В ходе плановой проверки на соответствие нормативным требованиям, отдел управления рисками компании Menace King выявил подозрительную финансовую активность на счете игрока. В соответствии с международными стандартами противодействия отмыванию денег была инициирована процедура расширенной комплексной проверки (Enhanced Due Diligence, EDD), и игроку было предложено предоставить подтверждающие документы.
В ходе проверки предоставленной информации были выявлены многочисленные расхождения между данными, заявленными Заказчиком, и фактическими данными, содержащимися в банковских выписках и других документах. Процесс предварительной проверки был начат 19.08.2025, а 23.08.2025 Заказчик заявил, что не желает предоставлять требуемую информацию, как это предусмотрено пунктами 4.10 и 9.7 Общих условий Menace King.
Важно уточнить, что никакие средства не были конфискованы. Баланс оставался полностью доступным, и клиент решил продолжать играть до тех пор, пока средства не были потеряны в ходе текущего процесса EDD.
Компания Menace King сохраняет полную прозрачность в отношениях с независимыми посредниками. Мы готовы предоставить представителям lcb.org полную историю переписки с клиентом, а также другую соответствующую информацию, полученную в ходе процесса EDD. Такая информация не может быть раскрыта публично, поскольку содержит конфиденциальные данные, не подлежащие открытой публикации.
С наилучшими пожеланиями,
Представитель команды "Король угроз"