Основатель BetOnSports Гэри Каплан признал себя виновным.

Шерил Виттенауэр
Корреспондент Associated Press Шерил Виттенауэр – Пятница, 14 августа, 18:00 по восточному времени (http://news.yahoo.com/s/ap/20090814/ap_on_re_us/us_internet_gambling_plea)

Сент-Луис – В пятницу основатель онлайн-сайта азартных игр BetOnSports.com признал себя виновным по федеральным обвинениям в сговоре с целью рэкетирства и другим пунктам обвинения, завершив многолетнее расследование и судебное преследование по делу в сложном мире офшорных ставок на спорт.

50-летний Гэри Каплан, начинавший свою карьеру в качестве букмекера в Нью-Йорке, не окончившего среднюю школу, и в последние годы представлявший свой бизнес как крупнейший и лучший в отрасли, в рамках сделки со следствием согласился конфисковать 43,6 миллиона долларов, незаконно полученных от своей преступной деятельности.

Помощник прокурора США Стивен Холтшаузер заявил, что Каплан не останется без гроша в кармане.

Деньги, большая часть которых поступит правительству США, уже поступили в Штаты со швейцарского банковского счета и составляют «более половины» общего состояния Каплана, заявил Холтшаузер. Часть вырученных средств может быть направлена в Нью-Джерси и Швейцарию за их сотрудничество в этом деле.

Он сказал, что у Каплана есть трастовый фонд, "с многомиллионными активами", расположенный в Нью-Джерси и Швейцарии.

Каплан основал офшорную компанию в 1995 году, создав филиалы на Арубе, в Антигуа и, в конечном итоге, в Коста-Рике, чтобы привлекать граждан США к размещению ставок на спорт по телефону и через Интернет напрямую со своих американских счетов. Компания выросла в одну из крупнейших онлайн-компаний по азартным играм в мире.

По собственному признанию Каплана в суде в пятницу, у BetOnSports был миллион зарегистрированных клиентов, и только в 2004 году компания приняла более 10 миллионов ставок на спорт на сумму свыше миллиарда долларов. К тому времени он базировался в Коста-Рике, где нанимал 1700 человек и предоставлял детский сад для их детей, расположенный рядом с его стрельбищем, сказал Холтшаузер. В 2004 году Каплан вывел BetOnSports на Альтернативный инвестиционный рынок Лондонской фондовой биржи, что принесло ему более 100 миллионов долларов, которые были инвестированы на швейцарских банковских счетах. В течение следующих двух лет он работал консультантом BetOnSports.

В США онлайн-игры запрещены, и в 2006 году федеральное большое жюри предъявило обвинение Каплану, его компании и нескольким его сообщникам. Четверо других бывших руководителей, включая двух братьев и сестер Каплана, признали себя виновными. Никто еще не был приговорен.

Прокуратура заявила, что компания ложно рекламировала законность своих онлайн- и телефонных азартных игр и вводила игроков в заблуждение, убеждая их в том, что деньги, переведенные на счет BetOnSports, безопасны и могут быть выведены в любое время. Вместо этого, по словам следователей, деньги были использованы для расширения деятельности, включая приобретение конкурирующей букмекерской конторы. Когда BetOnSports прекратила свою деятельность в 2006 году, клиенты потеряли более 16 миллионов долларов.

Каплан, выглядевший опрятно и респектабельно в выданном ему тюремном оранжевом комбинезоне, зачитал судье длинное заявление, подробно описывающее историю его компании, в то время как его жена, дети, сестра, племянники и племянницы слушали его из зала.

Он рассказал судье окружного суда США Кэрол Джексон, что первоначально полагал, что соблюдение законов и правил его офшорных компаний на Арубе, в Антигуа, Коста-Рике, Доминиканской Республике и Великобритании позволит ему действовать в рамках американского законодательства. Однако, по его словам, еще в 2000 году он узнал, что подобные сделки нарушают американское законодательство, и получил подтверждение этому в юридическом заключении в 2002 году, когда попытался вывести компанию на биржу. Тем не менее, он продолжал свою деятельность.

«Я беру на себя ответственность за свои действия и понимаю, что как гражданин США я должен был соблюдать законы США», — сказал он. «Тем не менее, я не согласен с позицией США в отношении ставок на спорт по телефону и в интернете через офшорные платформы. Но я беру на себя полную ответственность за свои решения».

Каплан признал себя виновным в сговоре с целью рэкетирства, нарушении Закона о ставках по электронным каналам связи и сговоре с целью его нарушения. В обмен на это другие обвинения были сняты.

Адвокаты защиты и обвинения рекомендуют приговорить его к тюремному заключению на срок от 41 до 51 месяца, но Джексон может назначить более или менее суровое наказание на слушании по делу Каплана 27 октября. Помимо конфискации имущества, он не будет платить никаких штрафов или компенсаций. С момента ареста в Пуэрто-Рико в марте 2007 года он уже отсидел 29 месяцев в тюрьме.

По словам Холтшаузера, за год до ареста Каплан «был в бегах, скрываясь по всему миру» с поддельными паспортами, «пытаясь найти место, откуда его нельзя было бы экстрадировать».

Дело могло быть возбуждено в любом месте США, но, по словам Холтшаузера, бывший прокурор Восточного округа Миссури Кэтрин Ханауэй, которая была полна решимости расследовать это преступление, взялась за него при поддержке Министерства юстиции и с помощью агентов ФБР под прикрытием, которые делали ставки в компании Каплана.

Федеральные агенты расследуют деятельность офшорных компаний, занимающихся спортивными ставками, с 1997 года, а компанию BetOnSports — с 2001 года.