How to Verify Identity at an Online Casino? Insightful Guide on KYC + Cool Tips!
Identity verification or KYC (Know Your Customer) is a procedure online casinos implement to:
• ensure regulatory compliance
• prevent fraud, money laundering, underage gambling, risk gambling, and identity theft
• promote responsible gambling.
In this insightful guide, we will give you a thorough explanation of why ID verification is needed, when it is done, what documents are required, and share some tips on how to go through the entire process with as little hassle as possible!
Why Do Casinos Require Players to Verify Their Identity?
Most online casinos today require some form of identity verification.
The procedure itself varies between casinos and depends on specific regulatory requirements, a player's activity, betting patterns, and amounts deposited/cashed out.
Do Crypto Casinos Require Players to Verify Identity?
As you probably know, cryptocurrencies are often described as “anonymous” payment methods. Due to this, players assume that no ID verification is required, but that’s not right. It’s a casino’s own right to demand the process to be completed, even if it runs as a crypto-only platform.
*HOT TIP* If you are unsure if verification is needed, feel free to reach out to support via live chat.
When Does a Player Need to Verify Their Identity?
This depends on the casino’s internal policy. Most casinos will verify a player's identity upon the first withdrawal request.
Verification may be repeated once cumulative withdrawals reach a specified amount.
Some operators may require players to finalize the verification process upon registering or making the initial deposit.
We advise you to check the Terms for ID verification requirements and complete it ASAP. Do this at the earliest convenience the casino allows, to prevent delays and issues upon withdrawals.
*HOT TIP* Always have up-to-date docs prepared!
What Documents Are Needed for ID Verification?
Different casinos have different requirements, but most commonly, the necessary documents include:
• proof of identity and age (front and back of ID card, passport, driver’s license, or any similar government-issued document)
• proof of address (such as utility bill no older than 3 months)
• proof of payment method ownership and proof of deposit
• selfie with ID documents (possibly with casino website opened in the back), video or phone verification.
• Face matching between ID document photo and a selfie-picture
As for the payment method proof, if using a credit card, you may be asked to provide a scanned copy of the card or to fill in a credit card verification form while registering.
Other possible options include an email payment/deposit confirmation notification and a screenshot of the payment notification with clear details like email address and/or account ID.
A relatively small number of casinos have some less common requirements. For example, a player may be asked to photograph themselves next to post signs or other landmarks as proof of location or to submit an image of themselves with a local daily newspaper. In the case of high-value deposits/wagering, casinos may want to check the source of funds (SOF).
Bear in mind that some casinos do not accept mobile phone bills.
Also, take note that some casinos may ask for notarized documents - certification by a notary public may incur additional costs.
*HOT TIP* All details must be clearly visible in selfies, scans, or copies. Make sure the documents are not cropped or blurred!
How to Provide Documents for ID Verification?
First of all, players need to check which particular documents are needed. Make sure to check whether the operator requires photocopied documents, scanned documents, or screenshots.
These are the possible options for how documents may be submitted:
• via email
• via a dedicated page on the site
• third-party service secure transfer
• through mobile app
Once the required documents are sent, a casino will send a confirmation that the documents are received.
Some operators have it as a section under “My Account” or “My Profile”, so players can check the status and the progress of the verification process.
In addition to this, players in certain countries may complete instant verification through some of the following bank accounts:
• BankID
• eIDAS
• Trustly
• Sofort
• Rapid ID
• IDnow
• Jumio
• Pay N Play
How Long Does It Take for a Casino to Verify Documents?
In some casinos, the process is instant, so a player has the documents verified immediately upon submitting them, let’s say within 15 minutes.
On average, the verification process is completed anywhere between 2-5 business days. On extremely rare occasions, a casino may need up to 15 working days to verify a consumer’s identity.
*HOT TIP* Some casinos do not complete the verification process on weekends - Saturday and Sunday. This may be the reason why the process may take longer than expected.
Why KYC is Unsuccessful
• Inadequate documents or omission of documents
• Data in documents not clearly visible
• Mismatched data between the registration form and provided documents
• Inaccurate information provided by omission or oversight
• Provided documents are not in the player's name
• Documents provided in a wrong form
• Player has multiple accounts
• Technical issues
This is pretty much a retrospective of all significant things ID verification-related. If you’ve had any unusual requirements from casinos or experiences with overly long procedures, feel free to share them here in this thread.
Don’t forget to read the Terms and Conditions! Have fun & gamble responsibly!
Как подтвердить личность в онлайн-казино? Полезное руководство по процедуре KYC + полезные советы!
Проверка личности, или KYC (Know Your Customer — Знай своего клиента), — это процедура, которую внедряют онлайн-казино для:
• обеспечить соблюдение нормативных требований
• Предотвращение мошенничества, отмывания денег, азартных игр среди несовершеннолетних, рискованных азартных игр и кражи личных данных.
• содействовать ответственному отношению к азартным играм.
В этом подробном руководстве мы дадим вам исчерпывающее объяснение того, почему необходима проверка личности, когда она проводится, какие документы требуются, а также поделимся советами о том, как пройти весь процесс с минимальными хлопотами!
Почему казино требуют от игроков подтверждения личности?
Сегодня большинство онлайн-казино требуют подтверждения личности.
Сама процедура различается в зависимости от казино и зависит от конкретных нормативных требований, активности игрока, его моделей ставок и сумм, внесенных/выведенных из счета.
Требуют ли криптоказино от игроков подтверждения личности?
Как вы, вероятно, знаете, криптовалюты часто описываются как «анонимные» способы оплаты. Из-за этого игроки предполагают, что проверка личности не требуется, но это не так. Казино имеет полное право требовать прохождения этой процедуры, даже если оно работает исключительно с криптовалютами.
*ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ* Если вы не уверены, требуется ли подтверждение, вы можете обратиться в службу поддержки через онлайн-чат.
В каких случаях игроку необходимо подтвердить свою личность?
Это зависит от внутренней политики казино. В большинстве казино личность игрока проверяется при первом запросе на вывод средств.
Проверка может быть повторена после того, как сумма снятых средств достигнет установленного уровня.
Некоторые операторы могут потребовать от игроков завершить процесс верификации при регистрации или внесении первого депозита.
Мы советуем вам ознакомиться с условиями подтверждения личности и пройти его как можно скорее. Сделайте это в кратчайшие сроки, когда казино предоставит такую возможность, чтобы избежать задержек и проблем при выводе средств.
*ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ* Всегда имейте под рукой актуальные документы!
Какие документы необходимы для подтверждения личности?
В разных казино действуют разные требования, но чаще всего необходимы следующие документы:
• Документ, удостоверяющий личность и возраст (лицевая и обратная сторона удостоверения личности, паспорта, водительского удостоверения или любого аналогичного документа, выданного государственным органом).
• Подтверждение адреса проживания (например, счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев)
• Подтверждение права собственности на способ оплаты и подтверждение внесения депозита
• Селфи с удостоверением личности (возможно, с открытым сайтом казино на заднем плане), видео- или телефонная верификация.
• Сопоставление лиц между фотографией в удостоверении личности и селфи-фотографией
Что касается подтверждения способа оплаты, при использовании кредитной карты вас могут попросить предоставить отсканированную копию карты или заполнить форму подтверждения кредитной карты при регистрации.
В качестве других возможных вариантов можно рассмотреть уведомление о подтверждении платежа/пополнения счета по электронной почте, а также скриншот уведомления о платеже с четко указанными данными, такими как адрес электронной почты и/или идентификатор счета.
В относительно небольшом числе казино существуют некоторые менее распространенные требования. Например, игрока могут попросить сфотографироваться рядом с указателями или другими достопримечательностями в качестве подтверждения местоположения или предоставить свою фотографию в местной ежедневной газете. В случае крупных депозитов/ставок казино могут захотеть проверить источник средств (SOF).
Имейте в виду, что некоторые казино не принимают счета за мобильную связь.
Также следует учитывать, что некоторые казино могут потребовать нотариально заверенные документы — заверение у нотариуса может повлечь за собой дополнительные расходы.
*ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ* Все детали должны быть четко видны на селфи, сканах или копиях. Убедитесь, что документы не обрезаны и не размыты!
Как предоставить документы для проверки личности?
Прежде всего, игрокам необходимо проверить, какие именно документы требуются. Убедитесь, что оператор требует именно ксерокопии, сканированные документы или скриншоты.
Возможны следующие способы подачи документов:
• по электронной почте
• через специальную страницу на сайте
• Безопасная передача данных через сторонний сервис
• через мобильное приложение
После отправки необходимых документов казино вышлет подтверждение об их получении.
У некоторых операторов это есть в разделе «Мой аккаунт» или «Мой профиль», где игроки могут отслеживать статус и ход процесса верификации.
Кроме того, игроки в некоторых странах могут пройти мгновенную верификацию через следующие банковские счета:
• BankID
• eIDAS
• Доверчивый
• Софорт
• Быстрая идентификация
• IDnow
• Jumio
• Плати и играй
Сколько времени занимает проверка документов в казино?
В некоторых казино этот процесс происходит мгновенно, поэтому документы игрока проверяются сразу после их предоставления, скажем, в течение 15 минут.
В среднем процесс верификации занимает от 2 до 5 рабочих дней. В крайне редких случаях казино может потребоваться до 15 рабочих дней для подтверждения личности клиента.
*ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ* Некоторые казино не завершают процесс верификации в выходные дни — субботу и воскресенье. Это может быть причиной того, почему процесс может занять больше времени, чем ожидалось.
Почему KYC неэффективен
• Неполный набор документов или их отсутствие
• Данные в документах нечетко видны
• Несоответствие данных в регистрационной форме и предоставленных документах.
• Неточная информация, полученная по упущению или недосмотру
• Предоставленные документы оформлены не на имя игрока.
• Документы предоставлены в неправильном формате
• У игрока несколько учетных записей
• Технические проблемы
Это, по сути, ретроспектива всего важного, что касается проверки личности. Если у вас были какие-либо необычные требования со стороны казино или опыт слишком длительных процедур, не стесняйтесь делиться ими здесь, в этой теме.
Не забудьте ознакомиться с условиями и положениями! Получайте удовольствие и играйте ответственно!
Перевод 
