Владельцы казино Lucky18 арестованы.

Привет всем! Посмотрите...
В четверг вечером была арестована бывшая модельная агентша вместе с двумя другими лицами по подозрению в организации онлайн-казино.
Главный подозреваемый Аси Вакнин, Нафтали Гольдман и Йонатан Гримберг были арестованы детективами отдела по международным и тяжким преступлениям полиции.
Все трое подозреваются в отмывании денег. Вакнин также подозревается в угрозах. В пятницу утром все трое были заключены под стражу на четыре дня.
Полиция допрашивала Вакнина в течение нескольких часов в офисе отдела по международным и тяжким преступлениям в Лоде, но он настаивал на своем праве хранить молчание.
В пятницу утром все трое подозреваемых предстали перед дежурным судьей Эстер Нахлиели-Хаят в магистратском суде Ришон-Лециона для слушания дела о заключении под стражу.
В ходе слушания адвокаты подозреваемых, Саси Гез и Шарон Нахари, вновь потребовали предоставить доказательства того, что рассматриваемый бизнес не является законным или отличается от сайтов интернет-игр.
«У компании, о которой идёт речь, есть лицензии. Всё общедоступно и видно. Вы не спешили с арестами?» — спросил Гез представителя полиции, на что тот ответил, что расследование находится на начальной стадии.
Судья также, похоже, усомнился в том, что Вакнин нарушил закон.
В какой-то момент она сказала: «Теди Саги [владелец компании, которая предоставляет программное обеспечение для сайтов онлайн-азартных игр и недавно впервые разместила свои акции на Лондонской фондовой бирже] был моим соседом. Я в какой-то степени знакома с этим вопросом. В чем разница между ним и подозреваемыми, которые предстали передо мной?» — спросила она представителя полиции.
Главный следователь по этому делу, суперинтендант Алон Шахарбани, ответил, что часть преступлений происходила в Израиле, и что полиции пришлось арестовать подозреваемых, чтобы поймать их с поличным и сравнить их показания.

«Управление сайтом азартных игр не является преступлением».

Однако Нахари заявил суду, что несколько крупных компаний, включая компанию Саги, имеют офисы в офисном здании Азриэли в Тель-Авиве и «торгуются на Лондонской фондовой бирже на миллиарды долларов, а другие компании предоставляют законные лицензии от соответствующих правительств тем, кто этого желает».
Нахари также заявил, что до тех пор, пока израильские игроки заблокированы на сайте азартных игр, и этот сайт управляется из-за рубежа, его эксплуатация не является преступлением.
Нахари заявил, что представлял интересы и других подобных клиентов, и что в одном случае, несмотря на утверждения полиции о том, что сайт управляется с портала в Израиле, обвинительное заключение предъявлено не было.
«Поэтому, конечно, поскольку сайт работает не в Израиле, никаких подозрений в нарушении закона не возникает», — сказал он.
Судья заявил, что юридические вопросы по делу "охватывают весь мир" и на них необходимо ответить, прежде чем дело будет продвигаться дальше.

Вот ещё один отчёт по этой теме...

В четверг вечером полиция арестовала главу модельного агентства и известного криминального авторитета Аси Вакнина по подозрению в отмывании денег и управлении незаконными сайтами онлайн-азартных игр.
В пятницу Вакнина доставят на слушание по вопросу о продлении срока содержания под стражей.
В 2003 году Вакнин, бывший совладелец модельного агентства «Роберто», дал показания полиции о причастности преступной семьи Абергил к продаже наркотика экстази в Лос-Анджелесе. Позже Вакнин покинул Соединенные Штаты, поскольку его заподозрили в причастности к серии преступлений.
Показания Вакнина, данные израильской полиции в 2003 году, помогли прояснить баланс сил между израильскими организованными преступными группировками. Сообщается, что Вакнин рассказал полиции подробности убийств, совершенных в криминальном мире, и заявил, что полиция передавала информацию израильским преступным группировкам, находившимся под следствием в Соединенных Штатах.
Вакнин также сообщил полиции, что за волной бандитских убийств в Израиле в то время стояла преступная семья Абергиль, возглавляемая братьями Ициком и Меиром Абергилями.

Я бы там не играла и никогда не играла. Но спасибо за интересный отчет, Китти.

Я просто хотела сообщить вам всем, что владельцы Lucky18 были арестованы за отмывание денег, связанных с наркотиками, и незаконные азартные игры в интернете. Не знаю, разрешено ли мне размещать ссылки, потому что я никогда раньше не создавала свои собственные темы, но вот она: http://bitterqueen.typepad.com/friends_of_ours/2009/09/israeliamerican-asi-vaknin-arrested.html

Я также создал тему по этому вопросу. Вы можете найти её несколькими темами ниже этой, и если mallicai6 не против объединения этой темы с моей, я тоже не против. Я даже не против, если вы просто оставите его тему в качестве заголовка. Спасибо.

Я объединил темы.