Сейчас многие казино закрыты.

Стив Ларсон, четверг, 23 июля 2015 г.
Главная » Новости покера » Двое израильтян, арестованных по делу о мошеннической схеме "накачка и сброс", владели онлайн-казино "13".
Двое израильтян, арестованных по делу о мошеннической схеме "накачка и сброс", владели 13 онлайн-казино.
Аресты связаны с кибератакой на JPMorgan-Chase в 2014 году, которая затронула 76 миллионов домохозяйств.
Федеральные власти во вторник объявили об аресте четырех мужчин в Израиле и Флориде, причастных к продолжающейся операции по «накачке и сбросу» акций и биткоинов. За последние 48 часов участники онлайн-сообщества азартных игр опознали двух из арестованных как владельцев 13 онлайн-казино, включая Casino Titan, Grand Parker и Loco Panda.

Как сообщила газета New York Times, мошенническая инвестиционная схема охватывала три континента, включая операции в Нью-Йорке и Флориде, а также в Израиле, на Кипре и в России. Двое мужчин, арестованных израильскими властями, – Джерри Шалон и Зив Оренштейн – являются владельцами сайтов онлайн-игр. ФБР заявляет о желании экстрадировать Шалона и Оренштейна для предъявления им обвинений в Соединенных Штатах, хотя оба являются гражданами Израиля. Джошу С. Мюэль Аарон – пятый подозреваемый по этому делу, но он до сих пор остается на свободе.

Обвинения, предъявленные арестованным, включают мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств связи, кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах, сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, сговор с целью совершения мошенничества с удостоверением личности и сговор с целью отмывания денег. В случае осуждения эти мужчины, вероятно, проведут десятилетия в федеральной тюрьме.

Двое арестованы за кибервзлом JPMorgan.

В связанном с этим деле во вторник во Флориде были арестованы двое мужчин: Энтони Мурджио и Юрий Лебедев. Мурджио и Лебедев обвиняются в сговоре с целью организации нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств через интернет. Мурджио также предъявлены обвинения в отмывании денег.

Двое мужчин, по всей видимости, причастны к нераскрытому делу лета 2014 года. Washington Post описывает это дело как «крупный взлом JPMorgan Chase». Дело касалось кибератаки на центральную базу данных JP Morgan-Chase, содержащую конфиденциальную информацию 76 миллионов домохозяйств. В то время Bloomberg News предположил, что взлом мог быть спонсирован российским правительством в отместку за санкции против России в связи с украинским кризисом.

Кибератака, связанная со схемой торговли низколиквидными акциями.

Теперь, похоже, взлом JP Morgan-Chase мог быть попыткой продолжить мошенническую схему с акциями по низким ценам. Хотя в пресс-релизе ФБР по этому делу не упоминается кибератака на JP Morgan, источник в ФБР сообщил Washington Post, что обвинения против Энтони Мурджио и Юрия Лебедева были использованы в качестве рычага давления, чтобы заставить их рассказать о деле JP Morgan.

Источник сообщил: «Следующим шагом будет арест этих парней ФБР, их привлечение к сотрудничеству и, возможно, начало переговоров по поводу JPMorgan. Вы используете эти обвинения как молоток – как оружие, чтобы давить на них».

Одна из причин, по которой федеральные власти могли бы желать экстрадиции израильских участников предполагаемого заговора в Соединенные Штаты, заключается в том, чтобы они дали показания друг против друга. Если бы их судили в разных странах, обвиняемые могли бы переложить вину на обвиняемых в другой стране. Неизвестно, согласится ли Израиль экстрадировать Джерри Шалона и Зива Оренштейна.

Пресс-релиз ФБР

В пресс-релизе ФБР говорится: «С 2011 года Шалон, Аарон, Оренштейн и их сообщники организовали многомиллионные схемы манипулирования акциями — или «накачки и сброса» — с целью манипулирования ценой и объемом торгов многочисленных акций микрокапитализации, торгуемых на бирже («копеечные акции»), чтобы позволить участникам заговора продавать свои активы в этих акциях по искусственно завышенным ценам».

Аресты вызвали значительную тревогу среди партнеров по аффилиатным программам, связанных с двумя партнерскими программами Шалона и Оренштейна: The Affactive Group и The Revenue Jet Group. За последние 48 часов веб-мастера сообщали, что представители 13 онлайн-казино уведомили о заморозке счетов и платежей. Один из веб-мастеров написал, что представитель Affactive заявил: «Операции немедленно прекращаются».

«Традиционная схема откачки и сброса отходов»

Остин Берглас, бывший эксперт ФБР по кибербезопасности и в настоящее время старший управляющий директор по киберрасследованиям в K2 Intelligence, сообщил корреспонденту Washington Post по вопросам национальной безопасности Эллен Накашиме, что взлом JPMorgan оказался связан с довольно распространенной схемой по зарабатыванию денег.

Г-н Берглас сказал: «Кража десятков миллионов электронных писем — это идеальный способ рекламировать копеечные акции, которые вы затем продадите после первоначальных инвестиций. Это традиционная схема «накачки и сброса» в цифровом мире».

Похоже, что онлайн-казино, принадлежащие финансовой империи Джерри Шалона и Зива Оренштейна, могут быть косвенно замешаны в продолжающемся расследовании. Тем не менее, сообщество веб-мастеров, связанное с Affactive Group и Revenue Jet Group, вероятно, понесет значительные убытки не по своей вине. Закрытие 13 онлайн-казино — это побочный ущерб в гораздо более масштабном международном расследовании.