Scams in online casinos and iGaming are prevalent and come in many forms. Casino AND players both can cheat, while frauds involve cheating during gameplay while playing through abonus, pirated games, money laundering, chip dumping, ambiguous terms of service, delayed winnings, misleading advertising and more!
Let’s see 11 most common casino scams in online gambling.
The iGaming industry is highly susceptible to fraud due to:
● its online environment where cyber criminals have direct access to users
● a large volume of daily financial transactions
● a lack of regulations in certain regions
● the nature of the games of luck and chance
The scams in online gambling go both ways: criminal casino groups exploit players, while unscrupulous players look for ways to cheat operators.
In order to stay safe, you need to learn to recognize and anticipate the most common scams in online gambling.
Most common scams done by casinos are:
1. Pirated Games
Players bet real cash in games of chance and skill hoping to win - these games must therefore function based on the random number generator to offer only random outcomes.
Pirated, fake or unlicensed games are not only illegal, but can also be tampered with to make winning combinations highly unlikely or downright impossible.
Here’s how to recognize counterfeit slots and casino games:
Try to find the official version of the game in question at its provider’s official site and compare the overall look with the version you intent to play.Graphics and features must match entirely.
Check all interface button and make sure that that every one of them works, particularly the Help button and if it’s supposed to be linking to an outside source.
Compare the paytables - they should be an exact match.
If the game features a network wide jackpot, compare it with a known original and see if the numbers match.
Certain games have country restrictions applied to them. If you can play a game otherwise restricted in your region, it MAY indicate a red flag.
You can use your browser developer tools to inspect the source code of the game you are playing. A game is pretty much an iframe embedded into a page, and iframe URL should be the software provider's domain. If it is not, this indicates a problem.
2. Ambiguous terms and conditions
Rogue casino groups will often disguise unfair or damaging terms and conditions using ambiguous language, vague or confusing definitions.
T&C are a legally binding document and must be explicitly defined. Any kind of ambiguity prevents players from understanding their rights and obligations in a casino, and yet most players will click I Agree anyway, often without reading through the terms.
On the other hand, ambiguously or poorly worded rules allow casinos to interpret them retroactively in their favor and to disadvantage players. For example, banning bonus abuse without explicitly stating what actions constitute said abuse.
The most common damaging rules in a casino are related to bonuses and cashouts.
To make matters worse, these rules are often defined repeatedly in multiple places on a casino website which casinos use to plant conflicting information and confuse the player. Wagering requirements, minimum deposit, max cashout, or max allowed bet for the same bonus may differ at various places across the website.
Bonus rules, for example, are defined within individual bonus offers, a separate Bonus section and the General T&C.
Cashouts are defined within the General terms and conditions, as well as the Banking and Cashier sections.
Make sure to check all of these thoroughly and look for any discrepancies before depositing or claiming any offers.
3. Deposit theft
This is a very rare type of fraud where players deposit money into a casino, but money doesnt show up in their casino account.
Players are then locked out of their accounts and subsequently banned without explanation.
Frauds like this are often committed by casinos operating without a license or intent to offer honest service. In other words, their only goal is to steal as much money as possible for as long as possible without getting caught.
Once exposed, they will commonly shut down operations and reopen under a different name.
5. Delayed Payments/Unpaid Winnings
This is by far the most common kind of scam carried out by rogue casinos.
Winnings are left unpaid or get delayed indefinitely using a variety of tactics: prolonging and complicating the KYC process, using very long transaction pending times, ignoring the player’s emails and chat inquiries, citing predatory payment terms.
This is done with the goal to make the player eventually give up, reverse the withdrawal request and put the money back into play.
These scams are especially common at unlicensed casinos or in regions where there are no iGaming regulations or a supervisory authority to enforce compliance with existing regulations.
6. Misleading/false promotional advertising
Dishonest casinos use misleading promotional campaigns and advertising to lure depositing players.
Advertising can be misleading in various ways: information about bonuses or bonus rules can be false, ambiguously presented or even left out.
The most common example is presenting a deposit bonus as free or without wagering requirements - it often IS free to claim, however, any generated winnings require a deposit or high turnover to cash out.
Most common scams done by players:
1. Fake or stolen identity
Identity fraud is when a cheating player assumes someone else’s identity to create a casino account and deposit money, by using stolen ID and credit card information.
This way, they do not spend their own money to deposit and can keep their true identity hidden while cashing out winnings.
This is, in part, the reason why the KYC and other identity verifying procedures are mandatory across the iGaming industry.
2. Multiple accounts
This is one of the most common ways that players cheat in a casino, usually to abuse bonuses or promotions, to gain repeated access to offers or tournaments where only one claim or buy-in per person is allowed.
Once widespread, multi accounting is nowadays much harder to do due to increased prevention and anti-fraud measures such as device fingerprinting, IP and email address analysis, ID verification and behavior analysis.
3. Clear bonus abuse
Bonus abuse comes in many forms and it’s been plaguing the online gambling industry ever since the first bonuses were offered to players.
Today we have individuals or even organized groups who have taken bonus abuse to professional levels.
They use numerous tactics from multi accounting to claim multiple bonuses, to illegal software and exploiting loopholes in the terms of service to convert bonus money into real cash.
Many advantage play and bonus hunting techniques are banned at casinos today.
Depositing only once and then cycling through reload and cashback offers through careful strategizing, or using certain betting patterns to clear out the wagering requirements is no longer allowed.
4. Money laundering
Fraudsters often put illegally obtained money through online casinos to camouflage its origins.
iGaming is particularly vulnerable to money laundering due to large volumes of money and financial transactions being handled daily.
Criminals attempt to find various ways to deposit and withdraw dirty money, including cash payments, prepaid cards, checks, identity frauds, multiaccounting and third parties to undertake transactions. The goal is to clean the money through untraceable means or means that won’t raise suspicion.
5. Chip dumping (poker)
Chip dumping is a scam committed during the game of poker.
This is a type of organized fraud which involves multiple people at the same poker table attempting to sway or direct the outcome of the game in one player’s favor or against them.
The scam involves losing chips to other players at the table on purpose in order to transfer illegal money.
6. Chargebacks
After depositing via a credit card and sustaining a loss, some players use chargebacks or so-called friendly frauds to present the deposit as fraudulent and gain the funds back.
The fact that gambling online is often unlawful or unregulated helps fraudsters to successfully request chargebacks.
Мошенничество в онлайн-казино и iGaming широко распространено и принимает множество форм. Обмануть могут как казино, так и игроки, а мошенничество включает в себя обман во время игры, использование бонусов, пиратские игры, отмывание денег, сброс фишек, неясные условия обслуживания, задержку выигрышей, вводящую в заблуждение рекламу и многое другое!
Рассмотрим 11 наиболее распространенных мошеннических схем в онлайн-казино.
Индустрия онлайн-игр крайне уязвима для мошенничества по следующим причинам:
● это онлайн-среда, где киберпреступники имеют прямой доступ к пользователям.
● большой объем ежедневных финансовых транзакций
● отсутствие регулирования в некоторых регионах
● природа игр на удачу и случайность
Мошенничество в онлайн-гемблинге работает в обе стороны: преступные группировки казино эксплуатируют игроков, а недобросовестные игроки ищут способы обмануть операторов.
Чтобы оставаться в безопасности, необходимо научиться распознавать и предвидеть наиболее распространенные мошеннические схемы в сфере онлайн-азартных игр.
Наиболее распространённые мошеннические схемы, используемые казино, включают в себя:
1. Пиратские игры
Игроки делают ставки реальными деньгами в играх на удачу и мастерство, надеясь на победу — поэтому эти игры должны функционировать на основе генератора случайных чисел, чтобы предлагать только случайные результаты.
Пиратские, поддельные или нелицензионные игры не только незаконны, но и могут быть модифицированы таким образом, чтобы сделать выигрышные комбинации крайне маловероятными или вовсе невозможными.
Вот как распознать поддельные игровые автоматы и игры в казино:
Попробуйте найти официальную версию интересующей вас игры на официальном сайте её разработчика и сравните её внешний вид с версией, в которую вы собираетесь играть. Графика и функциональность должны полностью совпадать.
Проверьте все кнопки интерфейса и убедитесь, что каждая из них работает, особенно кнопка «Справка» и убедитесь, что она не является ссылкой на внешний ресурс.
Сравните таблицы выплат — они должны точно совпадать.
Если в игре предусмотрен общесетевой джекпот, сравните его с известным оригинальным джекпотом и посмотрите, совпадают ли числа.
На некоторые игры распространяются ограничения по странам. Если вы можете играть в игру, которая в вашем регионе ограничена, это МОЖЕТ указывать на наличие проблем.
Вы можете использовать инструменты разработчика вашего браузера, чтобы изучить исходный код игры, в которую вы играете. Игра, по сути, представляет собой iframe, встроенный в страницу, и URL-адрес iframe должен совпадать с доменом поставщика программного обеспечения. Если это не так, это указывает на проблему.
2. Неоднозначные условия.
Мошеннические группы казино часто маскируют несправедливые или вредные условия, используя двусмысленные формулировки, расплывчатые или запутанные определения.
Условия и положения являются юридически обязывающим документом и должны быть четко определены. Любая неясность мешает игрокам понять свои права и обязанности в казино, и тем не менее большинство игроков все равно нажимают кнопку «Я согласен», часто даже не читая условия.
С другой стороны, двусмысленные или плохо сформулированные правила позволяют казино интерпретировать их задним числом в свою пользу и ставить игроков в невыгодное положение. Например, запрет злоупотребления бонусами без явного указания того, какие действия считаются злоупотреблением.
Наиболее распространенные нарушения правил казино связаны с бонусами и выводом средств.
Ситуацию усугубляет то, что эти правила часто повторяются в нескольких местах на сайте казино, что используется казино для распространения противоречивой информации и внесения путаницы в игрока. Требования к отыгрышу, минимальный депозит, максимальная сумма вывода средств или максимальная разрешенная ставка для одного и того же бонуса могут различаться в разных местах на сайте.
Правила начисления бонусов, например, определены в рамках отдельных бонусных предложений, в отдельном разделе «Бонусы» и в Общих условиях.
Положения о снятии наличных средств определены в Общих условиях, а также в разделах «Банковские операции» и «Касса».
Обязательно тщательно проверьте все эти данные и выявите любые несоответствия, прежде чем вносить депозит или получать какие-либо предложения.
3. Кража депозитов
Это очень редкий вид мошенничества, когда игроки вносят деньги на счет в казино, но деньги не отображаются на их игровом счете.
После этого игрокам блокируют доступ к их учетным записям, а затем и вовсе банят без объяснения причин.
Подобные мошеннические схемы часто совершаются казино, работающими без лицензии или без намерения предоставлять честные услуги. Другими словами, их единственная цель — украсть как можно больше денег и как можно дольше оставаться незамеченными.
После разоблачения они, как правило, прекращают свою деятельность и возобновляют работу под другим названием.
5. Задержка платежей/Невыплаченные выигрыши
Это, безусловно, самый распространенный вид мошенничества, совершаемый недобросовестными казино.
Выигрыши не выплачиваются или выплаты задерживаются на неопределенный срок с использованием различных тактик: затягивание и усложнение процесса KYC, использование очень длительного времени ожидания транзакций, игнорирование электронных писем и запросов в чате игрока, а также ссылки на грабительские условия оплаты.
Это делается с целью заставить игрока в конечном итоге сдаться, отменить запрос на вывод средств и снова вложить деньги в игру.
Эти мошеннические схемы особенно распространены в нелицензированных казино или в регионах, где отсутствуют правила регулирования онлайн-игр или надзорный орган, контролирующий соблюдение существующих правил.
6. Вводящая в заблуждение/ложная рекламная информация
Нечестные казино используют вводящие в заблуждение рекламные кампании и объявления, чтобы заманить игроков, вносящих депозиты.
Реклама может вводить в заблуждение различными способами: информация о бонусах или правилах их получения может быть ложной, представлена неоднозначно или даже вовсе отсутствовать.
Наиболее распространенный пример — представление бонуса за депозит как бесплатного или без требований по отыгрышу. Зачастую его действительно можно получить бесплатно, однако для вывода выигрыша потребуется внести депозит или совершить высокий оборот.
Наиболее распространённые мошеннические схемы, используемые игроками:
1. Поддельные или украденные личные данные
Мошенничество с использованием личных данных — это когда нечестный игрок присваивает себе личность другого человека, чтобы создать учетную запись в казино и внести деньги, используя украденные данные личных данных и кредитных карт.
Таким образом, им не приходится тратить собственные деньги на пополнение счета, и они могут сохранить свою личность в тайне при выводе выигрыша.
Отчасти именно поэтому процедуры KYC и другие процедуры проверки личности являются обязательными во всей индустрии онлайн-игр.
2. Несколько учетных записей
Это один из самых распространенных способов мошенничества в казино, обычно с целью злоупотребления бонусами или акциями, получения многократного доступа к предложениям или турнирам, где разрешен только один взнос или бай-ин на человека.
Ранее широко распространенная, система мультибухгалтерского учета сегодня стала намного сложнее в реализации благодаря усиленным мерам профилактики и борьбы с мошенничеством, таким как идентификация устройств по отпечаткам пальцев, анализ IP-адресов и адресов электронной почты, проверка личности и анализ поведения.
3. Явное злоупотребление бонусами.
Злоупотребление бонусами принимает множество форм и преследует индустрию онлайн-гемблинга с тех пор, как игрокам впервые были предложены бонусы.
Сегодня существуют отдельные лица или даже организованные группы, которые довели злоупотребление системой премий до профессионального уровня.
Они используют множество тактик, от ведения нескольких бухгалтерских учетных записей для получения нескольких бонусов до использования нелегального программного обеспечения и лазеек в условиях обслуживания для конвертации бонусных денег в реальные наличные.
Сегодня в казино запрещены многие методы ведения игры с целью получения преимущества и использования бонусов.
Пополнение счета только один раз, а затем многократное использование предложений по пополнению и кэшбэку посредством тщательного планирования или применения определенных моделей ставок для выполнения требований по отыгрышу, больше не допускается.
4. Отмывание денег
Мошенники часто используют незаконно полученные деньги для маскировки происхождения средств в онлайн-казино.
Индустрия онлайн-игр особенно уязвима для отмывания денег из-за больших объемов денежных средств и финансовых транзакций, обрабатываемых ежедневно.
Преступники пытаются найти различные способы внесения и снятия незаконно полученных денег, включая наличные платежи, предоплаченные карты, чеки, мошенничество с личными данными, использование нескольких учетных записей и привлечение третьих лиц для проведения транзакций. Цель состоит в том, чтобы отмыть деньги неотслеживаемыми способами или способами, которые не вызовут подозрений.
5. Сброс фишек (покер)
Сброс фишек — это мошенническая схема, совершаемая во время игры в покер.
Это один из видов организованного мошенничества, при котором несколько человек за одним покерным столом пытаются повлиять на исход игры в пользу одного из игроков или против него.
Суть мошеннической схемы заключается в преднамеренной проигрыше фишек другим игрокам за столом с целью перевода незаконно полученных денег.
6. Возврат платежей
После внесения депозита с помощью кредитной карты и понесенных убытков некоторые игроки используют возврат платежей или так называемое «дружественное мошенничество», чтобы представить депозит как мошеннический и вернуть средства.
Тот факт, что азартные игры в интернете часто являются незаконными или не регулируются, помогает мошенникам успешно запрашивать возврат платежей.
Перевод 
